Daub Alderney membayar 7m denda untuk anti pencucian uang

Layanan taruhan online pasti akan membayar ₤ 7.1 m denda karena gagal mengikuti peraturan Betting Payment yang ditujukan untuk melindungi terhadap pencucian uang tunai serta melindungi konsumen yang rentan.

Daub Alderney juga akan memiliki tambahan kondisi yang ditempatkan pada izin untuk memberikan perjudian kepada pelanggan di Inggris.

Tidak hanya di Inggris, di negara Indonesia pun telah hadir juga perjudian online yang
terdapat pada situs yang memberikan permainan judi secara
real dan pastinya sesuai dengan harapan para player.

Dengan hadirnya situs tersebut di Indonesia menjadi solusi bagi para masyarakat yang
dimana menyukai dan menginginkan permainan judi online ada dan menjadi aktifitas
sehari – hari.

Daub Alderney membayar 7m denda untuk anti pencucian uang

Richard Watson, Supervisor Eksekutif Komisi Pengawas, mengatakan: “Tindakan ini menjadi bagian dari investigasi yang sedang berlangsung ke pasar perjudian on-line. Kriteria operator tidak sesuai dengan pertahanan yang diperlukan, dan juga hal ini mencerminkan tingkat keparahan penyimpangan ini. ”

Pada tanggal 12 Januari 2018 Komisi Gaming (Pembayaran) memberikan pemberitahuan kepada Daub Alderney Limited (Penerima Lisensi) bahwa kami memulai peninjauan atas izin operasinya. Kami memulai testimonial di bawah bagian 116 (2) dari Undang-Undang Perjudian 2005 (Undang-Undang) karena fakta bahwa:

kami memiliki alasan untuk berpikir bahwa kegiatan-kegiatan mungkin telah dilakukan pada ketergantungan pada izin tetapi tidak sesuai dengan masalah izin (area 116 (2) (a)) ;.
kami menduga bahwa Penerima Lisensi mungkin tidak sesuai untuk melanjutkan tugas-tugas yang terakreditasi (area 116 (2) (c) (i)); sebaik.
kami berpandangan bahwa tinjauan akan sesuai (bagian 116 (2) (c) (ii)).
Pada tanggal 18 April 2018, ditentukan untuk merujuk contoh itu ke Panel Pemerintahan Komisi untuk sebuah pilihan.

Panel Pengatur telah menemukan bahwa Penerima Lisensi :

kondisi pelanggaran izinnya terkait dengan tindakan anti-pencucian uang (AML).
gagal memenuhi aturan praktik kerja sosial.
Sesuai dengan pernyataan Perizinan, konformitas, dan penegakan Kompensasi, Panduan Sanksi Ukuran dan Deklarasi Konsep untuk menemukan Penalti Keuangan, Panel Regulator sebenarnya telah memutuskan untuk:.

a) Memperhatikan peringatan di bawah area 117 (1) (a) dari Undang-Undang.

b) Menerapkan masalah tambahan pada izin operasi Penerima Lisensi berdasarkan pasal 117 (1) (b) dari Undang-Undang; dan juga.

c) Mengenakan hukuman ganti rugi di bawah area 121 dari Undang-Undang dalam jumlah ₤ 7.100.000.

Rangkuman keputusan Panel Pengatur ini memaparkan kebenaran yang relevan dari contoh, masalah lisensi dan juga kode praktik kewajiban sosial, temuan, serta hasil kesaksian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *